华勤技术:华勤技术董事会战略与可持续发展委员会实施细则（2024年2月修订）

华勤技术股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应华勤技术股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 提升公司环境、社会和公司治理（ESG）的管理水平，增强公司核心竞争力和可 持续发展能力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《公司章程》等规定，公司特设立董事会战略与可持续发展委员会，并 制定本实施细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会按照股东大会决议设立的 专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策及可持续发展与 ESG 事项进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会由三名董事组成，其中应至少包括 1 名独 立董事。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持战 略与可持续发展委员会工作，由董事会在委员中任命。 （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并 ...