永新光学:宁波永新光学股份有限公司2023年度审计委员会履职情况报告

宁波永新光学股份有限公司 因独立董事闫国庆先生辞去公司独立董事、董事会审计委员会委员职务， 经公司于 2024 年 4 月 1 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过，公司 补选彭新敏先生为公司独立董事，董事会审计委员会委员。 报告期内，审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业知识，在监督外部 审计机构的工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告等方面向董事会提出 了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。 二、2023 年度审计委员会会议召开情况 2023年度，审计委员会共召开6次会议，会议具体情况如下： （一）2023年2月15日，召开2022年年报审计委员会沟通会议，就2022年年 报相关事项进行沟通。 （二）2023年4月20日，召开第七届董事会审计委员会第十七次会议，审议 通过《2022年度审计委员会履职情况报告》《2022年度财务决算报告》《关于 2022年度利润分配预案的议案》《2022年年度报告全文及摘要》《关于2022年度 2023 年度审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则 ...