杭叉集团:审计委员会2023年度履职报告

杭叉集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公 司章程》和《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，杭叉集团股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会就 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第七届董事会审计委员会由蔡云峰先生、寿健先生、卢洪波女士三名董 事组成，其中蔡云峰先生、寿健先生为独立董事，蔡云峰先生为会计专业人士及 审计委员会召集人。审计委员会各成员具有胜任审计委员会工作职责的专业知识 和商业经验，符合上海证券交易所的规定及相关制度的要求。 二、公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况 2023 年度，审计委员会共召开四次会议，各委员均以现场参会或通讯的方式 亲自出席了会议，认真审议相关议案并发表专业意见。具体如下： 公司董事会审计委员按照有关法律法规和《公司章程》等规章制度要求，认 真审阅了全年的定期报告。 在 2022 年年报审计工作中，董事会审计委员会按照《公司章程》《董事会审 计委员议事规则》 ...