杭叉集团:独立董事工作细则（2024年4月修订）

杭叉集团股份有限公司 独立董事工作细则 杭叉集团股份有限公司 独立董事工作细则 第一条 为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事及经 理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和本公司章程 的规定，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其它职务，并与其受聘的公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会 计专业人士。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照国家 相关法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和本公司章程的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 第五条 独立董事应当独 ...