华铁应急:浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2024-094 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会和 监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等有关规定，公司 开展董事会和监事会换届选举工作，现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 7 月 25 日召开了第四届董事会第六十三次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。由公 司控股股东海南海控产业投资有限公司（以下简称"海控产投"）、公司股东胡 丹锋提名，经公司董事会提名委员会对第五届董事会候选人任职资格的审查，公 司董事会同意提名张祺奥、胡丹锋、遇言、隋彤彤、周丽红作为公司第五届董事 会非独立董事 ...