华铁应急:浙江华铁应急设备科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2024-102 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 一次会议于 2024 年 8 月 13 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。鉴于董事会换届选举，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于 2024 年 8 月 12 日通过邮件、电话和专人送达等方式送达各位董事。本次会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由公司全体董事共同推选董事张祺奥先生主持，监事、高管列席本次会 议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。经各位董事认真审议，会议形成了 如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 会议一致同意选举张祺奥先生为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事 ...