华铁应急:浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会议事规则

浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会议事规则 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《浙江华铁应急设备科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会的组成 公司设董事会，董事会对股东大会负责，执行股东大会的决议。董事会应 当依法履行职责，确保公司遵守法律法规和《公司章程》的规定，公平对待所有 股东，并关注其他利益相关者的合法权益。 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事不少于 4 人，设董事长 1 人，联席 董事长 1 人。董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者 其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。 董事会设立审计委员会，并可以根据公司的发展情况设立其他专门委员会。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会中独立董事应占多数并 担任召集人，审计委员会的召集人为 ...