华铁应急:浙江华铁应急设备科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告

证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2024-103 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 一次会议于 2024 年 8 月 13 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。鉴于监事会换届选举，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于 2024 年 8 月 12 日通过邮件、电话和专人送达的方式送达各位监事。本次会议由 公司全体监事共同推选监事贺晓霞女士主持会议，会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。 本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规 定，所作决议合法有效。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议，经与会监 事书面表决并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 会议一致同意选举贺晓霞女士为公司第五届监事会主席，任期与本届监事会 一 ...