华铁应急:浙江华铁应急设备科技股份有限公司第四届董事会第五十五次会议决议公告

证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2024-028 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 第四届董事会第五十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 五十五次会议于 2024 年 4 月 15 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方 式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 5 日通过邮件、电话和专人送达等方式送达 各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披 露管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告 的内容与格式（2021 年修订）》及《公司章程》等相关规定，公司组织编制了 2023 年年度报告及摘要。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙 江华铁应急设备科技股份 ...