华铁应急:浙江华铁应急设备科技股份有限公司第四届监事会第五十九次会议决议公告

浙江华铁应急设备科技股份有限公司 第四届监事会第五十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 五十九次会议于 2024 年 6 月 24 日（星期一）在公司会议室以现场表决方式召 开。会议通知已于 2024 年 6 月 21 日通过邮件、电话和专人送达的方式送达各位 监事。本次会议由监事会主席马勇主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规 定，所作决议合法有效。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议，经与会监 事书面表决并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格及注销部分 股票期权的议案》 经审核，监事会认为：公司 2023 年年度股东大会已审议通过《关于 2023 年 度利润分配方案的议案》，董事会根据公司 2021 年第三次临时股东大会的授权 和《浙江华铁应急设备科技股 ...