华铁应急:浙江华铁应急设备科技股份有限公司2024年第十一次临时股东大会会议资料

二〇二四年十月 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2024 年第十一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 10 月 16 日下午 14:30； 网络投票时间：2024 年 10 月 16 日。 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2024 年第十一次临时股东大会会议资料 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2024 年第十一次临时股东大会会议资料 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2024 年第十一次临时股东大会会议资料 会议议程： 3、介绍现场参会人员、列席人员 4、推选计票人、监票人 5、宣读、审议议案 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 《关于董事、监事薪酬方案的议案》 | | 2.00 | 《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》 | | 2.01 | 关于修订《公司章程》的议案 | | 2.02 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | | 2.03 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | | 2.04 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | | 3 | 《关于公司为子公司提供担保的议案》 | 6、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股 ...