振德医疗:振德医疗董事会议事规则

振德医疗用品股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范振德医疗用品股份有限公司（以下简称 "公司"、 "本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、法规和规范性文件的要求和《公司章程》有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成与职权 第二条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 名， 副董事长 1 名。 （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保 ...