振德医疗:振德医疗2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2023-038 振德医疗用品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 本次会议由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，由 董事长鲁建国先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市越城区皋埠街道香积路 55 号振德医 疗用品股份有限公司会议室 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于修订<公司章程>的提案》 审议结果：通过 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） ...