振德医疗:振德医疗2023年年度股东大会会议材料

振德医疗用品股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 2024 年 5 月 20 日 振德医疗 2023 年年度股东大会材料 振德医疗用品股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料目录 第 2 页 共 64 页 一、2023 年年度股东大会会议议程 二、2023 年年度股东大会会议须知 三、《公司 2023 年度董事会工作报告》 四、《公司 2023 年度监事会工作报告》 五、《关于<公司 2023 年度报告全文及其摘要>的提案》 六、《公司 2023 年度独立董事述职报告》 七、《公司 2023 年度财务决算报告》 八、《关于公司 2023 年度利润分配方案》 九、《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预 计的提案》 十、《关于公司开展远期外汇交易业务的提案》 十一、《关于公司 2024 年度申请综合授信额度暨在授信额度内为子 公司提供担保的提案》 十二、《关于续聘会计师事务所的提案》 十三、《关于制定公司治理制度的提案》 振德医疗 2023 年年度股东大会材料 振德医疗用品股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 一、现场会议时间及地点 1、时间：2024 年 ...