旭升集团:旭升集团第四届董事会第一次会议决议公告

| 证券代码：603305 | 证券简称：旭升集团 公告编号：2024-057 | | --- | --- | | 债券代码：113685 | 债券简称：升 24 转债 | 一、董事会会议召开情况 宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议 于 2024 年 7 月 22 日下午在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，全体董事一致推举董事徐旭东先生主持本次会议，公司监 事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，同意选举徐旭东先生为公司第 四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日 止。 表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《公 司 ...