旭升集团:旭升集团第三届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：603305 证券简称：旭升集团 公告编号：2024-032 宁波旭升集团股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七次会 议通知于 2024 年 6 月 6 日以专人送达、邮件等方式发出，会议于 2024 年 6 月 11 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，公司董事长徐旭东先生召集和主持本次会议，公司监事及部分高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券 具体方案的议案》 根据有关法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，进一步明确了本 次发行可转换公司债券方案。 1.1 发行证券的种类 本次发行的证券类型为可转换为公司股票的可转债。本次可转债及未来转换 的公司股票将在上海证券交易所主板 ...