旭升集团:旭升集团关于董事会、监事会换届选举的公告

公司第四届董事会将由6名董事组成，其中非独立董事3名、独立董事3名。 董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人任职资格进行审查，公司于2024 年7月5日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于董事会换届选举 暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第 四届董事会独立董事候选人的议案》，第四届董事会董事候选人名单如下（简历 附后）： 证券代码：603305 证券简称：旭升集团 公告编号：2024-043 宁波旭升集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事会任期 即将届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》的相关规定，公司按程序进行董事会、监事会换届选举工作，现将董事 会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）提名徐旭东先生、陈兴方女士、徐曦东先生为公司第四届董事会非独 立董事候选人。 （二）提名王伟良先生、彭力 ...