旭升集团:宁波旭升集团股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

（一）审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 该报告中的相关财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详 见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《宁波旭升 集团股份有限公司 2024 年半年度报告》及其摘要。 一、董事会会议召开情况 宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议通 知于 2024 年 8 月 19 日以专人送达、邮件等方式发出，会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人， 公司董事长徐旭东先生召集和主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 | 证券代码：603305 | 证券简称：旭升集团 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113685 | 债券简称：升 24 转债 | | 宁波旭升集团股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司 ...