华懋科技:华懋科技第六届董事会第三次会议决议公告

第六届董事会第三次会议决议公告 | 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 | 公告编号: | 2024-068 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | | | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第三次会议于 2024 年 8 月 29 日在厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号公司会议室 以现场结合通讯的方式召开，会议由蒋卫军先生召集和主持。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中通讯表决方式出席会议 4 人），公司监事和高级管理 人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》《华懋（厦门）新材 料科技股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，议案通 ...