华懋科技:华懋科技关于“华懋转债”可选择回售的第三次提示性公告

一、回售条款 关于"华懋转债"可选择回售的第三次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 14 日向不特定对象发行的可转换公司债券（以下简称"华懋转债"，债券代码"113677"） 1,050 万张，募集资金 10.50 亿元。根据战略规划和经营需要，公司 2024 年第一次 临时股东会、第一次债券持有人会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资 项目及项目延期的议案》，拟对"华懋转债"部分募集资金用途进行变更。根据《华 懋（厦门）新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 （发行稿）》（以下简称"《募集说明书》"）有关附加回售条款的规定，"华懋转债" 附加回售条款生效。现根据《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上 回售价格：100.02 元人民币/张（含当期利息） 回售期：2024 年 9 月 26 日至 2024 年 10 月 9 日 回售资金发放日：2024 年 10 月 14 ...