扬州金泉:第二届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2024-031 扬州金泉旅游用品股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召集情况 为进一步完善公司治理制度，提升公司治理水平，根据《公司法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规规定，对《扬 州金泉旅游用品股份有限公司章程》进行修订，同时提请股东大会授权董事会及 其授权人员在股东大会审议通过本事项后办理相关工商变更手续。《公司章程》 的最终表述以工商登记部门核准的内容为准。具体内容详见公司同日披露于上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。 表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （2）审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》 （1）扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"公司"或"扬州金泉"） 第二届董事会第十二次会议通知已于 2024 年 8 月 3 日以电话通知、专人送达等 方式发出。 （2）第 ...