扬州金泉:董事会议事规则（2024年8月）

扬州金泉旅游用品股份有限公司 董事会议事规则 （二〇二四年八月） | 录 | | --- | | 目 | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成及职权 | 2 | | 第三章 | 董事长职权 | 6 | | 第四章 | 董事会会议的召集及通知程序 | 7 | | 第五章 | 董事会会议的议事的表决程序 | 8 | | 第六章 | 董事会会议的记录 | 9 | | 第七章 | 董事会决议 | 10 | | 第八章 | 董事会有关工作程序 | 10 | | 第九章 | 附则 11 | | 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范董事会的运作，提高董事会 的工作效率和科学决策能力，保证公司董事会依法行使权利，依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《扬州金泉旅游用品股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）及其他有关法律、法规、规范性文件的有关规定，特制定本 规则。 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被 ...