扬州金泉:第二届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2024-028 扬州金泉旅游用品股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 （1）审议通过《关于向全资孙公司增资的议案》 根据公司发展战略以及业务发展的需要，为提高全资孙公司 Peak Outdoor Co.,Ltd 的综合竞争力，充分发挥其生产基地的作用，公司拟通过全资子公司金 泉（香港）旅游用品有限公司对全资孙公司 Peak Outdoor Co.,Ltd 增加投资 1,000 万美元，投资金额由 800 万美元增加至 1,800 万美元，同时，提请董事会授权经 营管理层办理与本次增资的相关工作。 表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。 三、备查文件 一、董事会会议召集情况 （1）扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"公司"或"扬州金泉"） 第二届董事会第十一次会议通知已于 2024 年 6 月 25 日以电话通知、专人送达等 方式发出。 （2）第二届董事会第十一次会议于 2024 ...