应流股份:董事会薪酬与考核委员会工作细则（2024年4月修订）

安徽应流机电股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第二章 委员会组成 第一条 为建立和规范安徽应流机电股份有限公司（以下简称"公司"）薪酬 与考核工作制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》以及《安徽应流机电股份有限公司章程》（以下简称"《章 程》"）以及其他相关规定，董事会设立薪酬与考核委员会（以下简 称"委员会"），并制定本工作规则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策提供 咨询或建议，向董事会负责并报告工作，主要负责制定公司董事及 高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第四条 委员会由 5 名董事组成，其中独立董事应占多数。委员会委员由董 事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由 董事会选举产生。 第五条 委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事担任。召集人由公司 董事长提名，并经董事会任命。 第六条 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致。委 员任期届满，可连选连任。委员会委员在 ...