维力医疗:维力医疗2024年第一次临时股东大会会议资料

广州维力医疗器械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 2024 年 8 月 12 日 1 目 录 会议时间：2024 年 8 月 12 日（星期一）下午 14 点 00 分 一、签到、宣布会议开始 1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材料（营业 执照复印件、身份证复印件、授权委托书等）并领取《表决票》； 二、宣读会议议案 议案一、《关于回购注销部分限制性股票暨调整回购价格的议案》 2 议案二、《关于变更公司注册资本的议案》 议案三、《关于向全资子公司追加担保额度及增加担保对象的议案》 议案四、《关于修订<公司章程>的议案》 议案五、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》 议案六、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》 议案七、《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》 议案八、《关于修订<公司关联交易决策制度>的议案》 议案九、《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》 议案十、《关于修订<公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》 议案十一、《关于修订<公司控股股东、实际控制人行为规范>的议案》 广州维力医疗器械股份有限公司 2024 年第一 ...