维力医疗:维力医疗第五届董事会第八次会议决议公告

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2024-033 广州维力医疗器械股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次 会议的会议通知和材料于2024年7月15日以电子邮件方式发出，会议于2024年7 月25日上午10点在公司会议室以现场方式召开，会议由董事长向彬先生主持。会 议应出席董事7名，亲自出席董事7名。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司2024年半年度报告全文及其摘要》；（全文同日刊登 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要同日刊登在《中国证券报》《上 海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）） （三）审议通过《关于回购注销 ...