维力医疗:维力医疗第五届董事会第三次会议决议公告

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2023-061 广州维力医疗器械股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 特此公告。 广州维力医疗器械股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 24 日 一、董事会会议召开情况 广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议 的会议通知和材料于2023年11月13日以电子邮件方式发出，会议于2023年11月23日 上午10:00在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长向彬 先生主持。会议应出席董事7名，亲自出席董事7名。其中，董事段嵩枫先生、独立 董事芦春斌先生、独立董事欧阳文晋先生、独立董事臧传宝先生以通讯表决方式参 与本次会议。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程 序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司第一期限制性股票激励计划预留授予部分第一个解 除限售期解除限售条件成就的议案》。 公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》规定的预留授予部分第一个解除限 售 ...