维力医疗:维力医疗2023年年度股东大会决议公告

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2024-024 广州维力医疗器械股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长向彬先生主持，大会采用现场投票和网 络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召开和表决方式符《公司法》和《公 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点：广州市番禺区化龙镇国贸大道南 47 号公司一号楼 二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 司章程》的规定，合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事段嵩枫先生、独立董事欧阳文晋先生因 出差在外，未能出席本次会议； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 副总经理、董事会秘书陈斌先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列 ...