西典新能:第一届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2024-038 苏州西典新能源电气股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十 八次会议于 2024 年 8 月 12 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2024 年 8 月 7 日电子邮件方式发出。会议由董事长盛建华先生主持，会议应到 董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定， 表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 公司董事高宝国先生系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案 的表决。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 ...