西典新能:关于调整第一届董事会审计委员会成员的公告

证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2024-019 苏州西典新能源电气股份有限公司 关于调整第一届董事会审计委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整第一届董事会 审计委员会成员的议案》。现将相关事项公告如下： 调整前： 刘雪峰（召集人，会计专业独立董事）、张开鹏、潘淑新。 调整后： 刘雪峰（召集人，会计专业独立董事）、张开鹏、高宝国。 特此公告。 苏州西典新能源电气股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 23 日 1 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》等相关法律法规及公司制度的规定，审计委员会成员应当为不在上市公 司担任高级管理人员的董事。 为保障公司治理结构合规运转，保证公司董事会专门委员会能够顺利高效开 展，结合公司实际情况，公司董事会调整了第一届董事会审计委员会成员，公司 董事兼副总经理潘淑新 ...