湘油泵:第十一届董事会第十次会议决议公告

| 证券代码：603319 | 证券简称：湘油泵 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113684 | 债券简称：湘泵转债 | | 湖南美湖智造股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南美湖智造股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十次会 议于 2024 年 8 月 30 日以现场投票表决结合通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 20 日以专人送达、微信通知等方式向公司全体董事发出。本次会议应出 席董事 7 名，实际出席董事 7 名，全体董事均出席；公司全体监事和全体高级管 理人员列席了会议。本次会议由董事长许仲秋先生召集并主持，会议的召集、召 开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。 《2024 年半年度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《2024 年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.co ...