梅轮电梯:浙江梅轮电梯股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

（二）本次会议的通知及会议资料已于 2024 年 5 月 27 日以邮件、电话、书面方 式发出。 （三）本次会议于 2024 年 6 月 7 日上午 10 点以现场方式在公司会议室召开。 （四）本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2024-036 浙江梅轮电梯股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次 会议（以下简称"本次会议"）的召开符合《公司法》《公司章程》等相关规定。 （五）本次会议由公司董事长钱雪林先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规 及规范性文件的规定，董事会经过对公司实际情况及相关事项认真自查论证后，认为公 司符合现行法律、法规 ...