梅轮电梯:浙江梅轮电梯股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2024-046 浙江梅轮电梯股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会 议（以下简称"本次会议"）的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 （二）本次会议的通知及会议资料已于 2024 年 8 月 16 日以邮件、电话、书面方式 发出。 （三）本次会议于 2024 年 8 月 27 日上午 10 点以现场方式在公司会议室召开。 （四）本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 （五）本次会议由公司董事长钱雪林先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会 议。 二、董事会会议审议情况 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占有表决权票数的 100%。 2、审议通过《关于变更第四届董事会非独立董事的议案》 公司董事会提名选举王叶刚为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期与本届董事会 任期一致。个人简历详 ...