盛剑科技:盛剑科技2024年第三次临时股东大会会议资料

证券简称：盛剑科技 证券代码：603324 上海盛剑科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 中国·上海 2024 年 9 月 | 会议须知： 3 | | | --- | --- | | 会议议程： 5 | | | 议案 1 | 关于续聘 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案 6 | | 议案 2 | 关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案 7 | | 议案 3 | 关于修订公司《未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）》的议案 | | 8 | | | 议案 4 | 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 9 | 上海盛剑科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 二、本次股东大会以现场结合网络形式召开。 三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必 请出席现场大会的股东（包括股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会场登 记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。 除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、 相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其 ...