浙江鼎力:浙江鼎力机械股份有限公司关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

浙江鼎力机械股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、独立董事辞职的情况 浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事傅建中先生因个 人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时辞去董事会提名委员会主 任、审计委员会委员、战略与 ESG 委员会委员。 鉴于傅建中先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之 一，在公司股东大会选举出新任独立董事前，傅建中先生将继续按照有关法律法 规和《公司章程》等规定履行独立董事和董事会专门委员会相关职务职责。 证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2024-033 公司董事会提名委员会对独立董事候选人邱保印先生的任职资格进行了审 查，认为邱保印先生符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的独立董事任职条件，不存在 中国证监会以及上海证券交易所规定的不得担任独立董事的情形，具备履行独立 董事职责的任职条件、专业背景及工作经验，同意邱保印先生 ...