浙江鼎力:浙江鼎力机械股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2024-030 浙江鼎力机械股份有限公司 具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于公司募投项 目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-032）。 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 （二）审议通过了《关于补选邱保印先生为公司独立董事的议案》 具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于独立董事辞 职及补选独立董事的公告》（公告编号：2024-033）。 第五届董事会第十一次会议决议公告 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议的通知于 2024 年 6 月 20 日以书面、邮件和电话方式发出，于 2024 年 6 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人， 公司监 ...