四方科技:四方科技集团股份有限公司子公司管理制度（2024年03月修订）

四方科技集团股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第二章 治理结构 第七条 子公司是根据公司总体战略规划、业务发展的需要依法设立, 具有独立法格 主体, 各自承担具体的生产经营或其它任务, 与公司是投资与被投资, 管理 与被管理关系。 第八条 子公司应依据公司的经营策略和风险管理政策, 建立起相应的经营计划、风 险管理程序。 第九条 子公司应严格按照相关法律、法规完善自身的法人治理结构, 确保其股东会、 董事会、监事会能合法有效运作, 并科学决策, 具备风险防范意识, 培育适合 企业良性发展的公司治理结构。 第十条 子公司建立重大事项报告制度和审议程序, 及时向公司分管负责人报告重大 业务事项、重大财务事项以及其他可能对公司产生重大影响的信息, 并将重 大事项报公司董事会秘书审核和董事会或股东大会审议。 第十一条 子公司章程由公司依据法律法规与其他股东协商制定, 其主要条款需由公司 拟制或经公司确认。 第十二条 控股子公司的权力机构是股东会。控股子公司召开股东会时, 由公司授权委 托指定的人员作为股东代表参加会议, 并依法行使表决权, 股东代表在会议 结束后将会议相关情况向公司董事长或总经理汇报。 1 ...