安井食品:安井食品2023年年度股东大会会议资料

安井食品集团股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 2024年5月 1 | | 2023年年度股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | | 2023年年度股东大会会议议程 4 | | 议案一 | 2023年年度报告及其摘要 6 | | 议案二 | 2023年度董事会工作报告 7 | | 议案三 | 2023年度监事会工作报告 14 | | 议案四 | 2023年度独立董事述职报告 18 | | 议案五 | 2023年度财务决算报告 19 | | 议案六 | 2023年度利润分配预案的议案 24 | | 议案七 | 关于预计2024年度担保额度的议案 26 | | 议案八 | 关于预计2024年度日常关联交易的议案 27 | | 议案九 | 关于续聘2024年度会计师事务所的议案 28 | | 议案十 | 关于公司董事、监事、高级管理人员及其他领导班子成员2024年度薪酬方案的议案 29 | | 议案十一 | 关于修订《公司章程》部分条款的议案 30 | | 议案十二 | 关于制定公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划的议案 31 | | 议案十三 | 关于变更非公开发行股票部 ...