安井食品:安井食品第五届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2024-069 二、审议通过《关于选举董事的议案》 经控股股东国力民生提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事 会同意提名黄建联先生（简历见附件）为公司第五届董事会董事候选人，任期自 公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 安井食品集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 9 日在公 司会议室以现场加通讯的方式召开第五届董事会第十三次会议。本次会议为紧急 会议，按公司章程规定，经与会董事一致同意豁免会议通知期限要求。本次会议 的召集、召开程序和方式符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由董 事长刘鸣鸣主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名，董事边勇壮先生因个人 原因未出席本次会议。经与会董事一致同意，形成决议如下： 一、审议通过《关于变更董事的议案》 公司接到控股股东福建国力民生科技发展有限公司（以下简 ...