安井食品:安井食品第五届董事会第十四次会议决议公告

因公司董事发生变化，为充分发挥董事会各专门委员会的各项职能，进一步 完善公司治理结构，根据《公司章程》以及公司《董事会战略委员会工作细则》 《董事会可持续发展委员会工作细则》等有关规定，对公司第五届董事会战略委 员会、可持续发展委员会成员进行调整，委员会成员任期自本次董事会审议通过 之日起至第五届董事会届满时止，具体如下: | 名称 | 人员构成 | 召集人 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 刘鸣鸣、张清苗、黄建联 | 刘鸣鸣 | | 可持续发展委员会 | 刘鸣鸣、张清苗、郑亚南、黄建联、张跃平 | 刘鸣鸣 | 证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2024-075 安井食品集团股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 25 日在公 司会议室以现场加通讯的方式召开第五届董事会第十四次会议。本次会议为紧急 会议，按公司章程规定，经与会董事一致同意豁免会议通知 ...