水星家纺:上海水星家用纺织品股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次 会议（以下简称"本次会议"）于2023年09月07日以微信、飞书等方式通知全体董事， 并于2023年09月12日以现场加视频会议的方式在公司五楼会议室召开。本次会议应 参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，其中3人以视频会议的方式参加。本次会 议由董事长李裕陆先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法 有效。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于回购实施结束的议案》。 具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于 股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2023-042）。 证券代码：603365 股票简称：水星家纺 公告编号：2023-040 上海水星家用纺织品股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了 ...