水星家纺:上海水星家用纺织品股份有限公司关于修订《公司章程》及公司部分管理制度的公告

证券代码：603365 股票简称：水星家纺 公告编号： 2023-060 上海水星家用纺织品股份有限公司 董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权人员办理上述涉及的工商变更登 记。《公司章程》的变更需市场监督管理部门核准，最终以市场监督管理部门核准 1 登记为准。 关于修订《公司章程》及公司部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的相关规定，并结合公司实际情况，公 司于2023年12月07日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司 章程>的议案》和《关于修订公司部分管理制度的议案》。 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一百零八条 董事会行使下列职 | 第一百零八条 董事会行使下列职 | | | 权： | 权： | | | …… | … ...