水星家纺:上海水星家用纺织品股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：603365 股票简称：水星家纺 公告编号： 2023-055 上海水星家用纺织品股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议 （以下简称"本次会议"）于2023年11月28日以微信、飞书等方式通知全体董事，并于2023 年12月07日以现场加通讯会议的方式在公司五楼会议室召开。本次会议应参加表决董事 9名，实际参加表决董事9名，其中3人以通讯会议的方式参加。本次会议由董事长李裕 陆先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》 （以下简称"《公司法》"）及《上海水星家用纺织品股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议决议合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 证券发行注册管理办法》等有 ...