三美股份:浙江三美化工股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2024-005 浙江三美化工股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 情况紧急，需要尽快召开董事会临时会 议的，可以随时通过电话或者其他口头方式 发出会议通知，但召集人应当在会议上做出 说明。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江三美化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 31 日召开 第六届董事会第九次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，该事项尚需 提交股东大会审议。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司股份回购规 则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律法规及规范性 文件的规定，公司为进一步落实独立董事制度改革的有关要求，提升规范运作水 平，同时结合公 ...