新天然气:第四届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2023-056 新疆鑫泰天然气股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经与会董事表决，审议通过该议案。本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 二、审议《关于公司以债转股方式对全资子公司进行增资的议案》 经与会董事表决，审议通过该议案。本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 三、审议《关于调整审计委员会委员的议案》 新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五 次会议的通知于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件方式发出。本次第四届董事会第 十五次会议于 2023 年 12 月 13 日以现场及通讯方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。 本次会议由董事长明再远先生主持，公司部分监事会成员及高级管理人员 列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。 会议审议并通过了如下 ...