新天然气:2023年第四次临时股东大会会议资料

新疆鑫泰天然气股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二三年十二月 新疆鑫泰天然气股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议议程 现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日 15 时 现场会议召开地点：山西省晋城市沁水县嘉峰镇郭北村美中能源有限公司会议室 网络投票时间：本次网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交 易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议议程： 4.01 审议《关于修订股东大会议事规则的子议案》； 4.02 审议《关于修订董事会议事规则的子议案》； 4.03 审议《关于修订独立董事工作制度的子议案》； 4.04 审议《关于修订会计师事务所选聘制度的子议案》。 1 一．宣布公司 2023 年第四次临时股东大会开幕； 二．宣布现场出席会议人员情况； 三．介绍现场会议表决及选举办法； 四．股东推选计票人、监票人； 五．审议议题： 1. 审议《关于境外子公司变更记账本位币的议案》； ...