新天然气:新天然气2023年度董事会审计委员会履职报告

新疆鑫泰天然气股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运 作》和《公司章程》、《审计委员会工作细则》的有关规定,新疆鑫泰天然气股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会积极履行职责。现将公司董事会 审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下: 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由 3 名董事组成,分别是独立董事黄娟女士、独 立董事温晓军先生以及董事张舰兵先生,其中具有专业会计资格的独立董事黄娟女 士担任委员会主任。 二、审计委员会年度会议召开情况 · 报告期内，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，审议了 23 个议案。 1、2023年 2 月 17 日,审计委员会第一次会议,审议并通过以下议案: (1) 审议《关于公司符合重大资产重组条件的议案》； (2) 审议《关于本次重大资产购买事项构成关联交易的议案》； (3) 审议《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估 值目的的相关性以及交易定价的公允性的议案》 ...