新天然气:第四届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2024-023 新疆鑫泰天然气股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九 次会议的通知于 2024 年 6 月 19 日以电话及口头方式发出，经全体董事同意， 本次第四届董事会第十九次会议于 2024 年 6 月 20 日以现场与通讯相结合的方 式召开，因所议事项紧急，全体董事同意豁免本次会议通知期限。本次会议应 出席董事 9 人，实际出席 9 人。 本次会议由董事长明再远先生主持，公司部分监事会成员及高级管理人员 列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。 会议审议并通过了如下决议： 一、审议《关于向控股子公司增加投资的议案》 经审议，同意公司向控股子公司新疆明新油气勘探开发有限公司（以下简 称"新疆明新"）增加投资，本次增加投资总额不超过人民币 12 亿元。本次向 新疆明新增加投资的资金来源为公司自有资金和自筹资金。本次增加投资尚需 新 ...