信捷电气:无锡信捷电气股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2024-021 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于无锡信捷电气股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会、第四届 监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规 定，公司应按照程序对董事会、监事会进行换届选举。 2024 年 4 月 18 日公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第 十二次会议，分别审议通过了《关于提名公司第五届董事会董事的议案》和 《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。现将本次董事 会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会审核，第四届董事会第十三次会议审议通过，同 意提名李新先生、邹骏宇先生、于秋阳先生、王洋女士为公司第五届董事会非 独立董事候选人，同意提名张长缨女士、高咏华先生、谢林柏先生为公司第五 届 ...