鼎信通讯:鼎信通讯关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2024-036 青岛鼎信通讯股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 鉴于青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事会 的任期即将届满，为确保工作的连续性，根据《公司法》及《公司章程》等有关 规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，拟组成公司第五届董事会、监事 会。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下。 一、董事会换届选举情况 公司第五届董事会由 8 名成员组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名。 经董事会提名，董事会提名委员会对第五届董事会候选人的工作情况和任职 资格进行考察并发表了明确同意的审核意见，公司于 2024 年 7 月 11 日召开第四 届董事会第十四次会议，逐项审议通过了《关于董事会换届暨提名非独立董事的 议案》和《关于董事会换届暨提名独立董事的议案》，同意： 1、提名曾繁忆先生、王建华先生、范建华先生、袁志双先生和包春霞女士、 （简历见附件 1）为公司第五届董事会非独立董事候选人。 因公司信息披露不及时，曾繁忆先生、王建华先生、袁志双先生于 2024 年 4 月受到上海证券交易所公开谴责，基于同 ...